Page 400 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

措
（
四
）
施
，是否以防制洗錢之定
本公司 內部管制 店 號 就 所訂防制洗錢注意事項定 期 檢 討 規 定： 。
討修改
期
檢
修改 後應依 規 定呈報財政部 備 查。
四、定期參加防制洗錢訓練
洗錢防制法之 宣 導，由負責督導防制洗錢作業之 權 責
人員負責 規 劃 辦理。
（一 ） 對新 進 員工 店 員 安排 職前訓練，以 瞭解 有關 規 定及

責任。
（ 二） 前項訓練 得 於其他專業訓練中 安排適 當之有關課程。
（ 三） 有關防制洗錢之訓練課程， 視 實 際需 要延 聘 法務
部、財政部或其他 學 者專 家 擔 綱 。
（ 四 ） 防制洗錢之訓練課程 除 介紹 相關法 令 之 外 ，並 輔 實

際 案 例 ， 使 員工 充 分 瞭解 洗錢 特徵 及可疑交易類
型 ， 俾 助 於發 覺 「 疑似洗錢之交易 」 。

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