Page 397 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

第七章 疑似洗錢交易報告申報流程

附 錄 7-13

銀
(
商
業防制洗錢注意事項」範本
)
樓
珠寶
「金銀
經濟部商業司 92.7.23 經商字
第 09202155530 號函准予備查
一、本注意事項依「洗錢防制法」第六條規定訂定，以協

二、防制洗錢作業應注意事項
）
交易應注意事項：
（一 助防制洗錢為目的。 大 額 買賣 身分證件 個人應提 代 理人為之者，應確 錄，若屬個人應提 合 法登記資料證 萬元 認代 以上，應 供 身分證或 及 請 客戶 護

1.
100
與客戶現金交易金
額達
供
提
抄
代
照
照
表人
其
，
供
非
法證明。
合

交易
理人身分並記
2.
由
係

錄其身分證明文件資料。
基
本資料、
大
具
貨
細
交易申報表
本資料及交易明
資料填
如附件一
(
(
戳
章後，以傳真方式向法務部
如附件
蓋

調查局申報。
前款申報應於交易後

個營業日內為之。
五
3. 4. 交易完成後，應將客戶 二 ) ) ， 及大 用 額 通 貨 交易書面申報確 額 通 代 為交易人 認 表格 基
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