Page 34 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

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件 ， 平 均 一年不到一 件 ， 占 所 有 遭起訴 洗錢案 件 之 比 例為
0.55 ％ ，實 在令 人 難 以置 信 。

第三項 黑金犯罪洗錢比例不高

依據行政院於 民 國 89 年 7 月 12 日所 核 定 法務部研提

之「 掃 除 黑 金行動方案」，其工作重點為「 掃 黑 、 肅 貪、
查 賄 」 三 方面。依法務部 統 計 資 料 顯示 ， 民 國 89 年 6 月 至
91 年 12 月 止 ，各 檢 察機關 總 共受 理 黑 金案 件 ， 計 23,947

件
有罪
數
，人
件
件
案
被
定 ， 起訴 376 案 件 3,060 數 件 ， 起訴 人。 人 而上 8,774 述 起訴 人，經判 案 件 中， 決 計 有 確
746
告 立法委員 15 人、 縣 市 長 7 人、 縣 市 議 會正 副 議長 13
人、 直 轄 市 議 員 4 人、 縣 市 議 員 71 人、 鄉鎮 市 長 67 人、
鄉鎮 市 民 代 表 135 人、 村 里 長 77 人， 占 全 部 起訴 人 數 之
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4.40 ％ 。 由於 黑 金犯罪並 非 法 律 名 詞 ，考 量 洗錢罪構成要
件 ， 若 非最 輕 本 刑在 五 年以 上 ， 即 應在 洗錢防制法第 三 條
列 舉範 圍 之內， 故 法務部 所 指 掃 黑 、 肅 貪、查 賄 三 部分，
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應 以 肅 貪案 件 最 有 可 能構成洗錢行為 。 但 即 使 溯 及 89 年

51 詳見法務部調查局編印，《洗錢防制工作年報》 ( 民國 93 年 ) ，臺
北：法務部調查局洗錢防制中心，民國 94.4 ，第 24 頁。
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詳見法務部 執 行「 掃 除黑金行動 方案 」 30 個 月成 效統計新 聞 稿 。
Available:http: //www.moj.gov.tw/news1.asp?num=6 [2003,Mar. 12]
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「 掃 黑」之法律定義不 明 ，不 論 為 檢肅流氓條 例、組織犯罪防制
條 例， 皆未在 原洗錢防制法第 三條 列 舉 之 重 大犯罪中，該法民國
92 年 2 月公 布新修正 之部分， 則增 列 了 組織犯罪防制 條 例第 三條

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