Page 164 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

某 銀行信用卡金卡 四 輛 ，經該車業公司將資料 申 請 書等資料， 向 某 車業公司 案合作之 詐 購重機 揭 銀

轉交專
前
十
車二
審
發給
核通過，而
十
連
行
等人再
某
各被
刷
偽造
害
付第一期車款。該車業
以
佯
人之
卡
交
鍾
某
所
付上
開
機車後，
公司
餘
至
十
當舖以典當洗錢手法，將上
開
得，
家
別
典
又
29 信用卡二 簽 帳單， 等人為掩飾 四 張 ， 鍾 渠 等常業 機車分 詐欺 續 持
當，得款
朋
分

用。
花
四、郵輪賭場 國 際偽造 行社人 有 價 證券 詐 騙 集 團 張某 換 等人，將 額 之取款 三 張 偽造支 條，

郵輪
員交給
某
櫃

票透過
憑
取同
旅
張某
條兌
前往
等人
賭場以取款
俟
憑
抵
郵輪
後，
公
換
海
員發現
處
賭場
博
三
，
票有
賭
該
異
乃報
警
務人
服
，
由於
張
支
30 籌 碼
理。此即以
華
附
賭場作為洗錢管道之實例。
郵輪
設
豪
五、銀行保管箱 符某 等人為 刮刮樂 常業 詐欺 集 團 首 腦 ， 詐 騙獲 利 約 1

除
等將所
。
億元
渠
票、
美
名義
以
購買高
等
渠
級
車、金
塊
客
自
小
詐 得財物 支 付 薪 資與 、 生活開 金 支 銷 外，大多 房 屋 ，
29
參 見法務部調查局洗錢防制中心編，《洗錢案例 彙 編》 ( 第二 輯 ) ，
臺北：法務部調查局，民國 91.1. ，第 33-34 頁。
30
參 見法務部調查局洗錢防制中心編，《洗錢案例 彙 編》 ( 第二 輯 ) ，
臺北：法務部調查局，民國 91.1. ，第 22-24 頁。
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