Page 163 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

第三章 洗錢與金融機構之關聯性

，但其實也利用銀行類金融機構進行
引
提
石
震驚
起各
界
鑽
、購買外
、國外匯款等洗錢方
幣
。
式
現

陳
、
車一部作為
江
某
、
鄭
用自用
某
三
客
等
擄
小
人
某
租
吳
拾
之
銀行
工具
以
某
獲
並
，
分證件致
某
身
人
之
勒
贖
供
日後洗錢之用。該
被
走
人
500
以
押
三
贖
行
害
強
人
勒
元
陳
並由
取，且
某
吳
帳戶，
，
述
友人
入前
領
面
匯
某
要求
出
電
贖
30
金後，一部分
贓
陳
款
分得
害
某
人
。當
匯
萬元
取得被
並
購買
以方
車一
BMW
友方
之
某
名
帳戶內隱匿，
入
轎
某
女
某
部，同時
。
江
款購買
贓
回其
力士
勞
金
錶
贖
亦將部分
乙只
28 開 戶， 萬
陳
款償還債務。
轎
車一部，
贓

BMW
友人則將部分
某
重物
鑽
係指購買黃金、
貴
之犯罪類型，主
品
要
此購買
名
之
攜帶、不記
易於
汽車等，上
值
開
品價
物
名貴
石
高、
、
特

三、當舖 性， 鍾 應 是 誘 人犯罪之重 等人以 貼 照 竊 要因 或 素 。 方 式 取得 並偽造 張某 等二 開 十 餘
某
許
侵占
、
盜
某
上
分證，再以
以
害
變
造
身
被
人
方
換
式加
，
片
人之各類所得
憑
偽造
力
單，作為財
扣繳
證明；另
免扣繳
暨
北：法務部調查局洗錢防制中心，民國
，第
部調查局編印，《洗錢案例 彙 編》 ( 第四 93.4. 輯 ) ，臺北：法務部調查局 35 頁； 參 見法務
洗錢防制中心，民國 93.9. ，第 40-41 頁。
28
參 見法務部調查局洗錢防制中心編，《洗錢案例 彙 編》 ( 第二 輯 ) ，
臺北：法務部調查局，民國 91.1. ，第 37-40 頁。
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