Page 55 - 銀行法令遵循策略與實務

建構妥適機制

台灣面迎第三次 APG 評鑑

犯罪手法日新月異，使金融機構在洗錢防制工作中，面臨問

題與挑戰，是政府與業界均須重視的課題，尤其，時值洗錢防制

法 20 周年，加上我國 2018 年將接受亞太洗錢防制組織 (APG) 評
鑑，在行政院洗錢防制辦公室指導下，台灣金融研訓院特別與中

華財金法學會於 2017 年底共同合辦「我國洗錢防制法實施 20 周

年研討會」，以利金融機構順利推動洗錢防制法，並建構洗錢防

制工作的更妥適機制。
台灣金融研訓院院長黃崇哲致詞時表示，我國 20 年前推動洗

錢防制法立法，這在當時算是相當先進的立法，同時也是周邊國

家相關重要參考依據，然而，這 20 年間不論發生 911 事件，還是

2008 年金融海嘯以來，對於各項金融監理，特別是洗錢防制、反
資恐方面有很多國際上重要趨勢發展，台灣金融業在相關的法令

遵循上與國際接軌出現落差，而這樣的落差讓我國金融機構去年

都非常努力投入提升反洗錢、反資恐以及相關法遵工作。

本次研討會分為 4 個部分，包含「洗錢防制制度之建立與展
望」、「金融科技對洗錢防制工作的挑戰」、「金融機構實質受

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