Page 49 - 銀行法令遵循策略與實務

洗錢防制動態

去年 8 月張兆順接下兆豐金董事長，可說是兆豐最為艱困的

時期，當時兆豐銀行一被裁罰 1.8 億美元，就被國內媒體認定是
「洗錢」，並引導為政治問題，且在短期內，其他海外監理機關

都相繼對兆豐銀行在地分行進駐檢查，多方壓力同一時間全部壓

在張兆順身上，其處境的艱難可想而知。
回顧這段期間的心路歷程，他坦言：「決心與毅力很重要！」

當時一時之間多方壓力匯集，的確很辛苦，而事實上美國主管機

關或司法部，從頭到尾都沒有指控兆豐洗錢，但國內一直往這方

面聯想，外國主管機關也覺得很驚訝不解。

還好之後北檢全案偵結，確定兆豐沒有洗錢，而國內政論節
目經過解釋之後，也終於大都能理解。展望未來，張兆順認為，

不論是兆豐銀行，或是其他的金融業者，打造符合國際標準的洗

錢防制及法遵制度，都仍有很多功課要做，這條路不僅漫長，也
將考驗從業人員的意志與決心。

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