Page 310 - 中國金融法

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而後， 阿 元則透過 非 法手段 獲 取 多名 網 上銀行 客戶 其中國 工 商銀行 牡丹 靈
通卡卡 號和 密碼 等資料，並將 客戶 帳戶內資金共 計人民幣 1,002,438.11 元劃
入潘某、杜某 辦理的中國 工商銀行上 海分行的 67 張靈通卡內。另外， 尚以
匯 款 的方式於信用 卡 中 注 入 人民幣 171,826 元。 阿 元得手後，通 知 潘 某 取

款。潘某遂糾 集祝某、李某、龔某等人於 2006 年 7 月至 8 月期間，在上 海
市使用上 述 67 張靈通卡和另外的 27 張靈通卡，透過 自動 櫃員機提取 現金
在
共計人民幣 1,086,085 元，透過銀行 櫃檯 提取 現金共 計人民幣 73,615 元，
潘 某 將 剩 餘 資金
扣 除 事 先 約 定的 追繳贓款共計人民幣 384,000 再 匯 入 阿 元指定的 帳 戶 內。 案 發
份 額後，

元。
公安
機關
後，
（二）判決要旨

2007 年 2 月 9 日上 海市公安局 虹口分局 將潘某、祝某、李某、龔某涉
嫌洗錢犯罪 一案偵查終結，並於 2007 年 2 月 12 日移送 上海市虹口區人民
檢察院審查起訴 。2007 年 8 月 8 日，上 海市虹口區人民 檢察院以潘某、祝
某 、 李 某 、 龔 某 涉 嫌 洗 錢 犯罪 ， 依 法 向 上 海 市 虹 口 區 人民法 院 提起 公 訴 。

2007 年 10 月 22 日，上 海市虹口區人民法 院依 法組成合 議庭，公開 審理了
1
款第
項，第
此案 條第 ，並 1 依《 中華人民共和國 條第 1 款、第 4 款，第 27 條第 條及第 64 條之規定 判決：
項、第
3
1
191
刑法》第
26
25
款，第
1.
被 告 人 潘 某 犯 洗 錢 罪 ， 判 處 有期
元。 徒 刑 2 年 ，並 處罰 金人民幣 6 萬
2. 被告人祝某犯洗錢罪，判處有期 徒刑 1 年 4 個月，並 處罰 金人民幣 2
萬元。
3. 被告人李某犯洗錢罪，判處有期 徒刑 1 年 3 個月，並 處罰 金人民幣 2
萬元。
4. 被告人龔某犯洗錢罪，判處有期 徒刑 1 年 3 個月，並 處罰 金人民幣 2
萬元。
一 審宣 判 後， 被 告 人均 未 在法定期限內 提起 上 訴 ， 檢 察 機關 也沒 有 提