Page 301 - 中國金融法

第 3 章 貨幣法 291

對有 前 兩 款 規定 情 形的金 融 機構直接 負責 的 董 事 、 高 級 管理 人 員 和其
他 直接 責任 人 員 ， 反洗 錢行 政 主 管部門 可以建 議 有關金 融監督管理 機構 依
法 責 令金 融 機構 給 予紀 律 處 分 ， 或者 建 議依 法 取 消其 任 職資格、 禁止 其從
事有關金 融行業工 作。

此 外，中國人民銀行 或者 其地市中心支行以上 分 支機 搆 按照《反洗 錢
法》第 31 條、第 32 條的規定進行 處罰 後；可以 根據 不同 情形，建 議中國
銀行 業監督管理 委 員 會、中國證券 監督管理 委 員 會 或者 中國保 險 監督管理
委員會採取下列措施： (1) 責令金 融機構 停業整頓或者 吊銷其經 營許可證；

負責
融機構直接
他直接
(2)
負責
的董
職資格、 取消金 禁止 其從 事有關金 的董事、高級管理 人員和其 融機構對直接 責任 人員的任
責令金
(3)
融行業工
作；
事、高級管理 人員和其 他直接 責任 人員給 予紀 律處分。
（三）洗錢犯罪的刑事責任
構成 洗錢犯罪 的， 根據《 刑法》第 191 條規定 處以相應 之刑事處罰 。
具體 來 講 ，對於明 知 是 毒 品 犯罪 、 黑 社 會 性 質的組織 犯罪 、 恐怖 活動 犯

罪 、 走 私 犯罪 、 貪污賄 賂 犯罪 、 破壞 金 融管理 秩序犯罪 、金 融 詐騙 犯罪 的
所得及其產 處沒收 實施以上 掩飾 犯罪 、 隱瞞 其 來 源 和 性 質，有 前述 五種 年以下有期
生 的 收 益 ，為
洗 錢行為
之一的，得
的所得及其產
5
生的收益，處
徒 刑 或者
以 下 罰 金；
處洗錢數額
年以下有期
以下罰金
年以上
徒刑，並
的， 處 5 拘役 ，並 10 處 或者 單 處 洗 錢數額 5% 以上 20% 5% 以上 20% 情 節 嚴 重
之刑罰 。
此 外，在 《 刑 法 》 中， 洗 錢 犯罪 行為並不限於個人 犯罪 ，單位 犯 洗 錢
罪 的，對單位 判 處罰 金，並對其直接 負責 的主 管 人 員 和其 他 直接 責任 人
員，處五年以下有期 徒刑或者 拘役 。