Page 263 - 中國大陸銀行業監理及相關法規

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其他職責。
第十一條 國務院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監測職責，可以

從國務院有關部門、機構 獲 取 所 必 需的資 訊 ，國務院有關部
門、機構應當提供。

國務院反洗錢行政主管部門應當向國務院有關部門、機構定期
通報反洗錢工作情況。

第十二條 海 關發 現 個人出 入境 攜帶 的 現 金、 無記 名有 價 證券 超過 規定金
額 的，應當及 時 向反洗錢行政主管部門通報。

前款應當通報的金 額 標 準 由國務院反洗錢行政主管部門會同 海
關總署規定。

第十三條 反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監督管理職責的部
門、機構發 現 涉 嫌 洗錢 犯罪 的 交 易 活動，應當及 時 向 偵 查機關

報告。
第十四條 國務院有關金融監督管理機構 審 批 新 設金融機構 或者 金融機構

，應當
增設分支機搆 符合 時 本法規定的設立 審 查 新 機構反洗錢 內 部控制制度的方
案；對於不
申 請 ，不予批准。

第三章 金融機構反洗錢義務

金融機構應當依照本法規定建立
第十五條
健
效 實施負責。
融機構的負責人應當對反洗錢 內 部控制制度的有 全反洗錢 內 部控制制度，金
金融機構應當設立反洗錢 專 門機構 或者 指定 內 設機構負責反洗
錢工作。

第十六條 金融機構應當 按 照規定建立 客戶 身份 識別 制度。
金融機構在與 客戶 建立業務關 係 或者 為 客戶 提供規定金 額 以 上

的 現 金匯款、 現 鈔 兌換 、 票 據 兌 付 等 一 次 性 金融 服 務 時 ，應當