Page 156 - 中國大陸銀行業監理及相關法規

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訂的《 跨 境 電 匯 資 訊 指 引 》有關內 容 ，並 將 進一步研 究指 引 對 執 行
特別 建議 七 ( 電 匯 ) 的 影響 ； WGTM 還 就 「執 行特別 建議九 ( 現金及

無 記 名 可 轉 讓 金融工 具 的 跨 境 申報 和 披露 ) 最 佳 實 踐 」 的 基 本 框 架
進行了 討論 。

2. 評估 和執 行工作組 (WGEI) 討論 了 第四 輪 相 互 評估 工作進程， 決 定
將 需要 討論 的 13 個 問 題 分為兩組，分別成立兩 個 專 家 組展開 討

論 ，並在 2011 年 達 成 結論 ； WGEI 還 討論 了保險業 執 行風險為本方
法的 指 引 。

3. 國 際 合 作 審 查 工作組 (ICRG) 決 定成立 四個 地 區 性 小組， 按區域 對
39 個 國 家和 地 區 進行 初 步 審 查 ； ICRG 還 討論 了 伊朗 、 烏 茲 別 克 斯

坦 、 土庫 曼 斯 坦 、 巴基 斯 坦 、 聖 多 美 及 普 林 西 比 島 等 五 個 目 前 被 審
查 國 家和 地 區 自上 次全 會以 來 的進展 情況 ，並 決 定發 表 聲 明，要求

各國提 示 金融機構 注 意 有關風險，同時 敦 促 上 述 國 家和 地 區繼續 採
取 積極措施。

類型
4. 洗錢 球 及 恐 怖 融資 研 究 項目 研 究 工作組 究 討論 (WGTY) 幾個 。 研 究 專 案 的進展 情況 洗錢 ，並就 研 究 、
聽 取 了證券業
略
和戰
等
下
研
監
控
評估
全
威脅
進行了
類型
一年度的
議和活動
國簽訂 除了積極參與 反洗錢 備忘錄。同時，大陸 FATF 及 EAG 的會 更 在《外資銀行管理 之外，大陸也陸 條例 》中明訂，外 續 完 成與各
來 的投資 者必須 是其 母 國已有 完 善 的 反洗錢制 度 才 可以。
四、大陸針對反洗錢政策的重要法令規章概述

（一）《中華人民共和國 反洗錢 法》

《 反洗錢 法》是中國大陸針對 反洗錢 政策所 制 定的 基 本法 律 ，在 2006