Page 153 - 中國大陸銀行業監理及相關法規

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協助人 民 銀行對銀行業 執 行 反洗錢 規定實施監管 ；
18. 證監會 ： 配 合 人 民 銀行研 究 證券期 貨 業 反洗錢 政策措施 和 可 疑 資金

交 易 監 測報告 制 度，研 究 制 定證券期 貨 業 反洗錢 規 章制 度及監管 指
引 ， 負責 對證券期 貨 業 執 行 反洗錢 規定實施監管，研 究 國 際和 國內

證券期 貨 業 反洗錢 的 重 大問 題 並提出政策 建議 ；
19. 保監會 ： 在人 民 銀行的組織協 調下 ， 負責 保險行業的 反洗錢 工作。

參與研 究 制 定保險業的可 疑 資金 交 易 監 測報告 制 度 ； 研 究 制 定保險
業 反洗錢 監管 指 引 ； 對保險機構 執 行 反洗錢 法規實施現 場和非 現 場

監管 ； 研 究 國 際和 國內保險業 反洗錢 的 重 大問 題 並提出政策 建議 ；
20. 郵 政局 ： 協助人 民 銀行 和 銀監會研 究 對 郵 政 儲蓄 業務的 反洗錢 政策

措施 和 可 疑 資金 交 易 監 測報告 制 度，研 究 對 郵 政 匯 款 體 系 執 行 反洗
錢 規定 情況 實施監管 ；

21. 外 匯 局 ： 在人 民 銀行的 統 一 領 導 下 ， 負責 對大 額 、可 疑 外 匯 資金 交
易 報告 工作進行監 督 管理， 制 定 和完 善 大 額 、可 疑 外 匯 資金 交 易 報

告 制 度 ； 監 測跨 可 境資金 外 匯 異 常 流動情況 易 資 訊 ， 匯 總、 嫌 篩 選 和 分析金融機構
涉
和
的大
額
交
資金
，對
疑
外
違
規的行為進行
報告
匯
查
法
資金
作，
下錢
莊
匯
打
部門和司
法
執
與各行政
易活動
管理
導金融機構
做
交 處 ，對 涉 嫌 其 他 違 法 犯罪 部門 的， 合 移交 相關的 擊地 ； 執 法 部門和司 等 非 法外 法 處 理 ；
和
指
違
法
領域
的其
他
匯
犯罪
活動
及外
好 與外 匯 業務相關的 反洗錢 工作 ； 參與研 究 本外 幣統 一的可 疑 資金
交 易 報告 標準 ；
22. 解 放軍總參 謀 部 ： 搜 集、提供 洗錢 犯罪 情 報 資 訊 ； 協助 追 輯外 逃犯
罪 分 子 ； 參與 反洗錢 國 際 合 作 ； 加 強打 擊 邊 境地 區 的 洗錢活動 。