Page 152 - 中國大陸銀行業監理及相關法規

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等 執 業人員協助開展 反洗錢 工作的機 制 ； 利用 國 際 雙 邊 、多 邊 合 作
以及相關的國 際論 壇 ，開展 反洗錢 工作 ；

10. 建 設 部 ： 在 房 地產 領域 開展 反洗錢 工作 ； 研 究 在 房 地產 領域 開展 反
洗錢 工作的政策措施 ；

11. 商務 部 ： 參與加 強 對 洗錢活動 頻 發 領域 和 區域 的管理 ； 研 究 對三資
企業進行 反洗錢 監管問 題 ，提出相關政策 建議 ； 參與加 強 對進出 口

貿 易 的監管， 防 止 境內外 不 法分 子 勾 結 、 利用 虛 假 進出 口 貿 易 進行
洗錢 ；

12. 海 關總 署： 研 究 建 立在 口 岸現 場打 擊 跨 境 洗錢 行為的監管 和 查 處體
系，加 強 對進出 口 貿 易 過程中的 貨幣 、 存 摺 、有 價 證券以及金銀 製

品 的進出境監管、 查 驗 ， 防 止 犯罪 分 子 利用 虛 假 進出 口 貿 易 進行 洗
錢活動 ；密 切 與相關 部門 的 合 作， 制 定資 訊 共用和 合 作的工作方

案 ，加 強 對進出 口 貿 易 的監 測 工作 ；
13. 稅務總局 ： 參與研 究 打 擊 和 防 範涉 及 洗錢 的 偷 稅、 逃避 追繳 欠 稅、

騙 稅等稅 和執 收 違 法行為的政策措施，會同相關 制 ； 部門 研 究 建 立相應的資
法 合 作機
訊 傳遞
工商總局
分
建
強
嚴格市場
：
准
14.
銀行、
體
、
關等相關
訊
資
報
溝
安
、
公
配 合 有關 安 全 、稅務、 對 非 金融行業的 海 入，加 洗錢活動 部門反洗錢 類 監管， 頻 發 領域 立與中國人 實施 通 反洗錢 通 民 監管 系， ；
部門
15. 廣 電 總局 ： 參與 反洗錢 工作的 宣傳 教 育 工作，提 高 公民反洗錢 意
識 ；
16. 法 制 辦 ： 參與 起 草 反洗錢 法 律 、法規，參與 反洗錢 專 門 法 律 法規立
法的 調 查 研 究；
17. 銀監會 ： 協助人 民 銀行研 究 銀行業的 反洗錢 政策措施 和 可 疑 資金 交
易 監 測報告 制 度，協助人 民 銀行研 究 制 定銀行業 反洗錢 監管 指 引 ，