Page 155 - 中國大陸銀行業監理及相關法規

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已 得到聯合 國、國 際貨幣基 金組織、世 界 銀行等國 際 組織 和 130 多 個 國 家
與地 區 的承認。 近 年 來 金融行 動 特別工作組一 直 致 力 於在 全 球 建 構 完整 、

有 效 的國 際反洗錢體 系， 推 動反洗錢 的 全 球 基 本 標準 。
金融行 動 特別工作組自 1998 年開 始 考 慮 吸 收 中國加入，並於 2005 年 1

月 接納 中國成為觀察員。 2006 年 11 月 ，金融行 動 特別工作組對 照
FATF40+9 項 建議最新 標準 ，對中國的 反洗錢 與 反恐 融資工作，進行了 全

面的現 場 評估 。 2007 年 6 月 28 日 ，在 巴 黎 召開的 第 十 八 屆 第 三 次全體 會
議 ，大陸由中國人 民 銀行、 公 安 部 、 最 高 人 民 法院、外 交 部 、銀監會、證

監會 和 保監會組成 龐 大的 代表 團 參加了 該 次 會 議 。 FATF 對中國現 場 評估 報
告 進行 討論 後， 通 過中國大陸 轉 為 正 式成員。

早 在加入 FATF 之前，大陸已是 歐 亞 反洗錢 及 反恐 融資小組 (EAG) 的
創 始 會員國。大陸也 曾 於 2006 年 11 月 28 至 30 日 ，以 FATF 觀察員及

EAG 會員國的身分，承 辦 FATF 組織的大 型 國 際 會 議 (2006 年 FATF －
EAG 犯罪 類型 研 究 聯合 年會 ) 。

第二
2009 次 會 議 6 暨 工作組會 22 日 至 議 在法國 里 昂 召開。 來 自 FATF34 (FATF) 個 成員、 十 屆 全
年
日 ，金融行
動 特別工作組
26
月
成
三
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餘人參加。
員及觀察員的
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用 足 球 罰 沒和 洗錢 代表 的 共 最 佳 實 踐 」 、 貨幣 合 全 會 審 議通 執 行風險為本方法的 反洗錢 行特別 反恐 建議 融資政策 三 ( 涉
作
際
、國
成本有 效 性 分析 標準 等政策 性文 件 。
該 次 會 議 還 討論 了 FATF 應對金融 危 機的措施，擬 起 草 有關 報告 並向 9
月 份將 召開的 G20 財長和 央 行行 長 會 議 提 交 。 全 會也 通 過了 奧 地 利和 韓 國
的 互 評估 報告 ，並同 意 接納 歐 洲 刑 事司 法組織為 FATF 觀察員。
FATF 下 設的 幾個 工作小組，也分別 達 成 下 列任務 ：
1. 洗錢和恐 怖 融資工作組 (WGTM) 聽 取 了 巴塞爾 委員會 介紹 其 近 期 制