Page 151 - 中國大陸銀行業監理及相關法規

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反洗錢 工作 ；
2. 最 高 人 民 法院 ： 督 辦 、 指 導 洗錢 犯罪 案 件 的 審 判 ，針對 審 理中 遇 到

的有關 適 用 法 律 問 題 ， 適 時 制 定 司 法 解釋；
3. 最 高 人 民 檢 察院 ： 督 辦 、 指 導 洗錢 犯罪 案 件 的 批 捕 、 起 訴 、立 案 監

督 ， 注 意 發現 和 查 處 隱 藏 在 洗錢 犯罪 背 後的國 家 工作人員 職 務 犯罪
案 件 ，針對 檢 察工作中 遇 到 適 用 法 律 問 題 ， 適 時 制 定 司 法 解釋；

4. 外 交 部 ： 研 究 反洗錢 國 際 合 作有關政策，研 究 並協助開展大陸加入
國 際或 區域 反洗錢 組織、各國政 府 間的 反洗錢 合 作及 履 行有關國 際

公約 的 義 務等 事 項 ；
5. 公 安 部 ： 組織、協 調 、 指揮 地方 公 安 機關 做 好 洗錢 犯罪 的 防 範 工

作，以及 涉 嫌犯罪 的可 疑 資金 交 易 資 訊 的 調 查 、 破 案 工作 ；
6. 安 全部 ： 參與 洗錢 犯罪 的 情 報 搜 集與 處 理，研 究 相應的資 訊 共用和

合 作 調 查 方 案 ； 通 過國 際 合 作等管道，對 涉 外可 疑 洗錢活動 按 管 轄
配 合 進行 調 查 核 實 ；

7. 監察 家 部 ： 調 查 處 理 洗錢活動 他 人員 所 涉 及的國 違 紀 家 行政機關、國 加 強體制 家公 務員 和
行政機關任
問
題；
法
命
的其
違
國
、機
制和制
制洗錢活動
源頭
打
研
究
建
；
立
重
注
從
設，
貪污賄賂
究
法
強反洗錢制
建
8. 度 建 部 ： 等 腐 敗 行為的資 公 上 遏 訊 共用 務 與 合 作 調 查 機 制 ； 擊 利用洗錢 設 ； 研 進行 反
司
度
加
律
師
律
證法
在
領域
、
服
洗錢司 法協助，並根據有關 條約和公約 ，協 調 開展 反洗錢 領域 的 司
法協助，特別是協 調 追 討流至 境外的資金 ；
9. 財 政 部 ： 落實應由政 府 承 擔 的 反洗錢 工作所需經 費 。進一步加 強 對
財 政資金與 帳戶 的管理 ； 研 究 、 強化 對金融 類 國有資產與行政 事 業
性 國有資產的監管 ； 研 究 建 立 洗錢 所 涉 資金的 追繳 入 庫 制 度 ； 研 究
建 立會計 師 事 務所、 評估 機構等 仲 介 機構以及 註冊 會計 師 、 評估 師