Page 172 - 私人銀行與高資產顧問的第一本書-高資產顧問篇

( 四 ) 有關提供公司設立、營運或管理之資金籌劃。
私人銀行與高資產顧問的第一本書
( 五 ) 法人或法律協議之設立、營運或管理以及買賣事業
體。

四、信託及公司服務提供業為客戶準備或進行下列交易時：
( 一 ) 關於法人之籌備或設立事項。

( 二 ) 擔任或安排他人擔任公司董事或秘書、合夥之合夥
人或在其他法人組織之類似職位。
《高資產顧問篇》
( 三 ) 提供公司、合夥、信託、其他法人或協議註冊之辦
公室、營業地址、居住所、通訊或管理地址。

( 四 ) 擔任或安排他人擔任信託或其他類似契約性質之受
託人或其他相同角色。

( 五 ) 擔任或安排他人擔任實質持股股東。
五、其他業務特性或交易型態易為洗錢犯罪利用之事業或從業

人員。第二項辦理融資性租賃、虛擬通貨平台及交易業務
事業之範圍、第三項第五款指定之非金融事業或人員，其

適用之交易型態，及得不適用第九條第一項申報規定之前
項各款事業或人員，由法務部會同中央目的事業主管機關

報請行政院指定。
第一項金融機構、第二項辦理融資性租賃業務事業及第三項指

定之非金融事業或人員所從事之交易，必要時，得由法務部會
同中央目的事業主管機關指定其使用現金以外之支付工具。

第一項、第二項及前二項之中央目的事業主管機關認定有疑義
者，由行政院指定目的事業主管機關。

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