Page 226 - 銀行人員應具備的法律知識

銀行人員應具備的法律知識

料應保守秘密，若故意洩漏消息或交付相關文書、圖畫或物品

予他人者，依洗錢法第 13 條規定，應負刑事責任，得處二年
以下有期徒刑、拘役或新臺幣 50 萬元以下罰金。另外，檢察

官於偵查中，有事實足認被告利用帳戶、匯款、通貨或其他支
付工具犯洗錢罪者，得聲請該管法院對該筆交易之財產為禁止

提款、轉帳、付款、交付、轉讓或其他必要處分之命令。其情
況急迫者，檢察官得逕命執行之，但應於執行後三日內，聲請

法院補發命令。法官於審判中，亦得依職權逕為上述處分 (洗
錢法 9)。當銀行接獲法院命令時，應依其命令配合辦理，若有
疑義，宜立即與法院 (或檢察機關) 聯繫釐清。

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