Page 240 - 中國大陸銀行業監理及相關法規

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第三十八條 任 何單 位和個人 都 有權 舉 報外匯 違 法行為。
外匯管理機關應當為 舉 報人保 密 ，並 按 照規定對 舉 報人 或者

協助查 處 外匯 違 法行為有 功 的 單 位和個人 給 予 獎勵 。

第七章 法律責任

第三十九條 有 違 反規定 將境內 外匯 轉移 境 外， 或者 以 欺騙手段 將境內 資

本 轉移 境 外 等 逃 匯行為的，由外匯管理機關責令 限 期調 回 外
匯， 處 逃 匯金 額 30% 以下的 罰 款；情 節 嚴 重的， 處 逃 匯金 額

30% 以 上等 值以下的 罰 款；構成 犯罪 的，依法 追究刑 事責
任。

第四十條 有 違 反規定以外匯 收 付應當以人民幣 收 付的款項， 或者 以 虛
假 、 無 效 的 交 易 單 證 等 向經營 結 匯、 售 匯業務的金融機構 騙 購

外匯 等非 法 套 匯行為的，由外匯管理機關責令對 非 法 套 匯資金
予以 回兌 ， 處非 法 套 匯金 額 30% 以下的 罰 款；情 節 嚴 重的， 處

非 法 套 匯金 額 30% 以 上等 值以下的 罰 款；構成 犯罪 的，依法 追
究刑 違 事責任。 將 外匯匯 入境內 的，由外匯管理機關責令 改 正， 處

第四十一條
反規定
違 法金
法金
處違
以下的
上等
結
回
匯的，由外匯管理機關責令對
非 法 值以下的 額 30% 罰 款。 罰 款；情 節 嚴 重的， 非 法 結 匯資金予以 額 30% 以
兌 ， 處違 法金 額 30% 以下的 罰 款。
第四十二條 違 反規定 攜帶 外匯出 入境 的，由外匯管理機關 給 予 警 告，可

以 處違 法金 額 20% 以下的 罰 款。法 律 、行政法規規定由 海 關
予以 處罰 的，從其規定。

第四十三條 有 擅自 對外借款、在 境 外發行債券 或者 提供對外 擔 保 等違 反