Page 389 - 外匯業務法規彙編

第六章 匯出及匯入匯款業務 365

附表十 銀行業受理對大陸地區匯出匯款案件應確認事項

匯出匯款項目 應確認文件 匯款人
一、 個 人 接 濟或捐 贈親友 之 大額匯款 案 件應確認與匯 年 滿 二 十歲領 有國
匯款 匯款目 的 相 符 之相關證明 民 身分證或外僑 居
明文件 留 證之 個 人
口
、
二、「大陸出
口
押
臺灣
匯
出
匯」 再 匯出款， 口 、臺灣 但其 押 「臺灣地區 、臺灣 廠 商辦理大陸 辦理「大陸出 押 匯」之 廠 商
匯申報表」
出金額 不 得大於 押 匯金 廠 商 留 存 聯 正本
三、自大陸地區 額。 進口 貨款及 大額匯款 案 件應確認相關 輸 入大陸地區 物 品
對大陸地區出 口 貨款 退 關交易證明文件 之 進口 人或或對大
回之匯款 陸地區 輸 出 物 品之
出 口 人
四、經核准 赴 大陸地區 設 立 主管機關核准文件 經核准在大陸地區
辦事處之辦公 費用 匯款 設 立辦事處之法
人、 團體 或機構
五、大陸地區人 民 合法 繼 承 法院裁 判 文件或主管 大陸地區 繼 承人或
或 領 受臺灣地區人 民遺 （辦）機關許可支 領 保險 在台代理人
產
死亡給
撫卹
付、
或餘額

（
卹 、保險 慰 ）金、餘額 付、 退伍 撫 死亡給 退伍 金之核定函 （ 慰 ）金
金及 其 衍生 孳 息之匯款
六 、 廠 商向大陸地區子公司 「臺灣地區 廠 商向大陸地 借 款 廠 商
借 入本金之還本付息 區子公司 借 款申報表」 留
存 聯 正本
、定
七
退
各榮家赴
輔導

就養給 居 大陸地區 就養榮民 一、行政院 導 委員會 退 除 役官兵輔 大 行政院 委員會所屬 除 役官兵 安
付之匯款
陸定 居榮民各 項 給 與 養 機構
二、行政院 核發匯撥結報表 退 除 役官兵輔
導 委員會 各榮家安養
機構大陸地區匯款 案
件清單
八 、 赴 大陸地區從事文 教活 一、公務人員（含公營事 參與 活 動之 個 人或
動、參加國 際 會議、 洽 業機構人員）之匯款 廠 商
辦商務、參加商
用 之匯款 展等費 案 件應確認主管機關
核准文件
二、 其 餘大額匯款 案 件應
確認與匯款目
之相關證明文件 的 相 符