Page 79 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

第一章 洗錢的意涵

3. 如果間 接 和 國外「對 等 機關」以外之其 他 機關進行 情
資交 換 ， 被 請 求 方需透過一 個 或多 個 國內或國外機關

傳遞情 資內 容 ， 請 求 方 始 能 收 到 時 ，「 權 責機關」 應
敘 明 請 求 之目的及 代 表 何種機關提出 該項 請 求 。
代
以
「金融
4.
表
有關分析金融交易之資 情 報中心」 應可 料 ， 包括： 國外「對 等 機關」查 詢
a) 搜尋 單位 內及「 可 疑 ( 疑似洗錢 ) 交易」有關之資
料 庫 。
b) 直接 或間 接 搜尋 其 他 資 料 庫 ， 包括 執法資 料 庫 、 開

放 性資 料 庫 、行政資 料 庫 和商 業資 料 庫 。
「金融 情 報中心」 雖被 允 許 進行前 揭 資 料 搜尋 ， 仍應 適
時 與其 他 「 權 責機關」 和 金融機構 保持聯 繫 ， 俾 直接 取

得 有 意 義之資 訊 。

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