Page 434 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

四、兩岸地下通匯成為防制洗錢漏洞 台 給 大 陸 下通 投資為 匯最 人，到 主要對 免 人 勒贖 為大 、 詐 騙 集團 ，由 等 早 境 老
地區
年
臺灣地區地
象
陸
岸
親
貿
榮
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民
地區
地轉
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兩
資金
陸
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赴
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大
商
，以
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流
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層
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岸
擄
兩
犯
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近
及
窮
款
地
匯
罪，
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。
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地
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下通
、罪犯的
商
士
人
央
人民、經
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行
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人，
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年
見
均
有
22 部 2001 評 營兩 億 斑 人民 。故 下通 下通 匯 暴 匯 警 的人民 地區 換 查 幣 平 陳 平 ○○ 量 數 87 年至少已 初估 無減 在 兌 200 初
就我國防制洗錢工作
來。
亞太
防制洗錢組織來
年
台
道
下
時
投資中
進
至十年間
行
五
地
評鑑
臺灣
管
指出，
曾
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億
額
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國大
言之
達
過
，
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超
金
陸
均每
元

。
億
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岸
匯
少
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大，
地
面又
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兩
求
管
道
恐怖
分
至傳言
，罪犯必
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勢
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，再
臺灣
為中
站
資金也以
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家，以
迴避
追
蹤
成為
恐怖
分
下通
岸
地
兩
。因此， 繼 進 流 向 阿富汗 匯 甚 、 巴 基 斯坦 子 等國 子
22
詳見中國時報，民國 94.8.16. ，第 A3 版。
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