Page 81 - 銀行法令遵循策略與實務

洗錢防制動態

檢查局則提醒，自 2014 年起，洗錢防制工作就列入檢查局的

金檢重點，且在訪談過後，高階人員在相關工作的推動上，效率
變得更高，特別是近來由於各金融業的高階主管都有動起來，因

此洗錢防制的推動步調又比先前更快。

對於金檢在金融業洗錢防制推動過程的助益，檢查局希望透
過金檢能更有效率的幫助業者改善現況，因此，檢查局在法規公

布生效之後，先是安排進行專案金檢，之後並對金檢所發現的缺

失，正式發函金融機構要求確實改善，並予以覆查。希望透過金

融檢查強化洗錢防制的落實度。

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