Page 1042 - 中國金融法

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一、《聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥品公約》

《聯合國 禁止 非法 販運麻醉藥 品和精神 藥品公約》(以下 簡稱《 聯合國

際公約。該公
首次
禁毒公約》)
是國
制定懲治
維也納
年 12 月 19 日在 際社會 經聯合國大會 洗錢 犯罪之國 已有超過 100 個國家在 約於 1988 公
通過，目前
約上簽字。中國於 1988 年 12 月 20 日簽署該公 約，並由 全國人大常委會於
1989 年 9 月 4 日予以批准 。《 聯合國 禁毒公約》明確 規範 打擊毒 贓洗錢 犯
罪之刑罰 手段 以及 查 處 毒 贓 犯罪之國 際 合作機制， 並且 規定 了洗錢 之定
義。 依該公 約第 3 條規定， 洗錢 為：
（ 一 ）明 知 是 毒品 犯罪所 得 之 財 產，為 了隱 瞞 或 掩飾 該財 產之非法 來 源，
或 為 了 協 助 任 何涉 及此種犯罪之人逃 避 其行為之犯罪後 果 而轉 換 或

轉讓該財 產；
產之 真 實 性質 、 來 源、所在地，處 置 、轉移相關之
（ 二 ）隱
該財
瞞 或 掩飾
權利或
（ 三 ） 在 收 取財 所有 產時， 權； 明 知 是 毒品 犯罪所 得 之 財 產而 獲 取 、 占 有 或使 用 該
財產；
（ 四 ）明 知 是用於 或將 用於非法種 植 、生產 或 製 造 麻醉藥 品 或精神 藥 物而
占有設 備、材料 或公 約附 件所列物質。

二、《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》

《聯合國 打擊 跨國有組 織犯罪 公約》係於 2000 年 12 月 12 日至 15 日，