Page 1034 - 中國金融法

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其他 嚴重情節者，處 5 年以 上 10 年以下有期 徒刑；數 額特別巨大或者有其
他特別嚴重情節者，處 10 年以 上有期 徒刑或者無期徒刑。

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一、洗錢罪

（一）案情概要

2001 年底，被告人汪照認識區 麗兒 後，在 明知區麗兒 的弟弟 區偉能從

事毒品 犯罪 並想將違 法所 得轉為合法 收益 的情況下，於 2002 年 8 月夥同區
麗兒 、區偉能 2 人，以 區偉能、區麗兒 出資的 520 萬元 港幣(其中大部分為
區偉能毒品 犯罪所 得)，購 得廣州市百葉林木 業有限公 司的 60% 股權 ，汪照
協 助區 偉 能 運 送 購買 公 司 股權 的轉 讓 款。事後， 區 麗兒 、 區 偉 能將公 司 更

名為 廣 州 市 騰盛木 業 有 限公 司， 由區 麗兒 任 該公 司法定代表人， 直接 管理
5,000
元以上的工資
公司董事長，每月領取
汪照掛名出任
財務。 區 麗兒 、 區 偉 能 送 給 汪 照 一 輛賓 士 牌 小 汽 車 。 公 司 更 名後， 區 麗兒 。此 、
幣
人民
外，
區 偉 能 以經
手段
，意
偉 能 的 毒品
犯罪
得 轉為合法
得 的 來 源與 營 木 業 為名， 圖將區 採 用 製 造 虧 損 帳 目的 違 法所 ， 掩飾 、 隱 瞞 其 違 法所
。 2003
性質
收益
年 3 月 16 日， 汪照及區麗兒 、區偉能被公安 人員 抓獲。
（二）判決要旨
2004 年 2 月 9 日， 廣州市海珠區人民 檢察 院就被告人汪照洗錢案 向廣

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資 料 來源 ： 廣州 市 海珠 區 人民 檢察 院 訴 汪 照 洗錢 案，法律教育 網 ，
. chinalawedu.com/ http://www news/21601/21714/21621/2006/8/zh83451755551618600223142-
0.htm ( 最後 瀏覽 日：2010/02/16) 。