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賀！台灣獲亞太防制洗錢最高評等

在行政院洗錢防制辦公室同仁與業界先進共同努力下，台灣獲得「最佳等級」（一般追蹤）的佳績。（圖╱台灣金融研訓院）

界一起協助，在同仁們鍥而不捨的努力下，每 台訪視，同時宣布固定客戶臨櫃辦理新台幣
一項項目都獲得最好成績，台灣就是藉由最好 50萬元內例行交易，不需出示身分證件核

與最強的人才合作，才能在世界占有一席之 對，為的就是簡政便民。其間為了徹底落實
地；尤其感謝立法院支持，完備法制面，讓台 便民措施，蘇揆更要求金管會派「神秘客」
灣更進步；行政院成立專責辦公室協調各部 去分行提領及深度了解狀況，果然相關措施
會，邀請民間業界協助，再加上同仁鍥而不 陸續見效，也就不再有擾民的問題出現了。
捨，在國際場合積極爭取。 蘇院長說明，政府該嚴格的地方，應滴水
關於洗錢防制的議題，每個平民百姓都是 不漏、寸土不讓，但也要注重執行的方法，並
最佳守門員，絕對不能輕忽自己的功能，會中 且與世界同步。蘇院長強調，一次好成績並非
蘇院長特別分享個人經驗，他當時非常擔心銀 終生受用，洗錢手法也會不斷更新，我們不能
行行員在洗錢防制程序上出錯，反而造成擾民 只在後面追，期許大家發揮力量再進步，成為

的反效果，加上院長收到不少商家陳情，每 世界最好的團隊，得到最好的經驗。不只記錄
日拿著收結的款項到銀行存款，櫃台人員都 過去，也要撰寫未來，經由這次的經驗讓我們
會按表詢問「你是誰」以及「錢的用途」 變得更強。
等，就算跟行員彼此已經熟到不行，還是得
進行例行詢答，每天都這樣，對民眾來說根 評鑑過程有賴團隊合力解決難題
本是擾民。
因此蘇院長在上任第4天特別到銀行櫃 在 這 場 洗錢防制評鑑發表暨表揚盛會

台灣銀行家2019.11月號 77

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