Page 183 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

第四章 洗錢對金融機構之危害

走
國，犯罪組織
經利用
藏
美
大利
義
掩護，隱
在
曾
披薩店
作
因
門
金，
的錢。這
些
賺
非
法
資
海洛
面公司常常有大筆的
私
低
遠
可以
面公司的
的
準
標
價格補貼門
於市場
產品
它們
使得
服
務
下，
況
面公司可以提供
些情
和
。在有
有
此
因
比
資
更具
本
競
從
價
金融市場融
的
，
產品
勢。這
些
就
合
爭
很
有
使得
優
商業
補
法
企
業
門
的
貼
競爭
法
面公司
把合
，進而有可能導致犯罪組織
業
些
然
犯罪
地，這
迥
企
理原
排
則
很
擠
業
。
的管
顯
出有關行
又
業
遵循
法
統原
所
傳
進一步對
於
異
合
企
由市場的
則，這
自
27 門 合 外 難 、甚至不可能和這 的 合 法公司 低 於 製 造 商 成
中
也有
式
經濟
方
髒
此
購
產生
負
面影響。
錢
，洗錢
將
宏觀
後
轉
電
、家
、
賣
再將
汽車
這
，
然
些物品
然
等物品
買酒
，雖
三
會損失二至
潤
成利
過
在
中
程
，但
風
險極低
。如此一來，
受
損。
極

可能造成經營
法
的
商
人利益
前述
行
業

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Jan 12]
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