Page 175 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

第四章 洗錢對金融機構之危害

問題
將
，其對國家安全
能
法
視
內部刑事執
為是一國
洗錢僅
皆
國
甚至國際安全
可能構成嚴重威脅。
美
局長
亦
(Office of National Drug Control)
Barry McCaffrey
作證
有關
於
毒販
該
報告中
國國會
洗錢的
曾
化了犯罪組織、危及經濟安定，
強
更
9 影響政治的穩定，而 提及，洗錢不僅 毒品 管制 賄 局
犯罪
中獲
洗錢犯罪者以行
行
。
利者，也包括政
客
在
毒品
法、司法與金融機構人員
立
政、
10 。同時為保 定 候選 其不法利益、穩 額 方 式，控制政治、社會與 經 費 ， 期 能在 位 ，常
固渠
社會地
經濟組織
住
競選
的
人大
在
選舉期間贊助特
該候
及各種利益，甚至以
其經營
選
維持
人當
後，
選
事業
選風
式
。這不僅是影響
鉅額採購案
工
承
包大型公共
程及
，
11 非 法 方
害。
傷
也
嚴重的
無疑
產生
對民主政治

9
See 〝 McCaffrey House Testimony on Drug Money Laundering 〞 ,
1997.3.13., p.2. Available : http : // xp7. dejanews. com/. 另報載祕
魯前總統藤森，曾透過親信蒙迪席諾斯進行毒品交易，再經瑞士
銀行洗錢，匯進藤森之帳戶。詳見聯合報，民國 89.11.26. ，第十
一版。
10
See James R. Richards , Transnational Criminal Organizations,
Cybercrime, and Money Laundering ： A Handbook for Law
Enforcement Officers, Auditors, and Financial Investigators,. London:
CRC Press, 1999,pp.46.
11
若洗錢資金龐大，足以影響及動搖金融的穩定，還可能從根本上
威脅經濟脆弱國家的政治與社會 基礎。詳見周偉、李克飛主編，
《刑事法研究新視角》，北京：中國政法大學出版社， 2000 年 10
月，一版一刷，第 218 頁。
165