Page 93 - 銀行法法令彙編(增修訂七版)

第一章 通則 85


為
另
役
政 避免 金融機構 政 資 訊 因 輸 入 錯誤 而 造 成 不 必 要之 誤 會 及增 詢 加
小
量
組
內
人
，各金融機構查
額外之工作
部戶
員 應 先 確 認操 作 方式 及 輸 入 資 料 是否 正 確 。
四、金融機構於事 後 查 詢確 係 冒 名 開戶，金融機構 須 自行注意
其本 身 之權益， 如 發現有 涉 及不法或疑似 洗錢 情 事，應 依
「金融 同 業 間遭 歹徒詐騙 案 件通報要點」或 洗錢 防 制法相
關規定辦理。
五、為 加 強 各金融機構 辨識偽 冒 身 分證之 能 力 及 了 解內 政 部 網
站 之 使 用 方式 及 訊 息辨 讀 ， 請 各金融機構 加 強 內部 訓練 及

教育 。 自其他金融機構接收證券收 付 處，其 舊 有之證券 劃
六、至所
詢
撥
得免
，
予
狀況
發現異常
如無
金融機構之作業
少
減 戶 先 前已 辦理 身 分核對事 成 本， 宜者 ， 得 否 免 予查 詢 乙節 ，為 重
複 查 詢 。
七、本 案 有關 涉 及實務 問 題 部分， 嗣後請貴會 本於 同 業自 律組
織 之 職 責， 研 擬 具 體 或一 致 性作法， 逕供會員 金融機構 參
考 ，並 副 知 本部。
三、金融機構得
廿
財政部。 逕 依規定開辦行 動電話 銀行 查詢通知轉 帳服務並 函告

財政部 89.8.11. 台財融第 89715051 號函
主 旨 ： 金融機構提 供 客戶以行動 電話 辦理查 詢 、通 知 、轉帳 等 服務， 得
逕 予辦理，並 請 於開辦 該 項服務時 函 告本部， 請 查 照 並轉 知 本國

銀行及外商銀行。