Page 694 - 銀行法法令彙編(增修訂七版)

686 銀行法法令彙編

其他
該 筆 帳戶 ，應 將該 筆 款項 轉出 原 之資 料 及 原 通報機關名稱，通知
通報機關。
款項之受款行，並通知

警示帳戶 之 原 通報機關依前項資 料 進行 查 證 後 ，如 認 為 該等 受
款 帳戶亦 須列為 警示帳戶 者，由 該原 通報機關 再 進一 步 通報相

關銀行列為 警示 。
詐 騙 款項之相關受款行，應依第 1 項規定辦理交易 查 詢 及通知
作 業，如 查 證受款 帳戶 有 犯罪 事 實 者，應 即 採 行第 5 條第 3 款

所列 處 理 措 施 。
本條之通知方式、通知範圍及所 需文 件 等作 業 程序 ，由中 華民

國銀行商業 帳戶 之款項 同 業公 若 會 全國 扣 聯 合 會訂 定，並報主管機關備 分， 復 接 獲 法 院 、 查 。 署
已
禁止
檢察
押或
存款
處
第八條
遭
該帳戶仍
或
款項
優
分

但 司 法 警察 機關通報為 先依 扣 押或 警示帳戶 禁止 處 ， 命令 規定辦理。 應列為 警示帳戶 ，
該等
第九條 警示帳戶 之 警示 期限自 每 次 通報時 起算 ， 逾 5 年自動 失 其 效
力 ，但有 繼 續 警示 之 必 要者， 原 通報機關應於期限 屆 滿 前 再 行
通報之。
警示帳戶 之 開戶 人對其存款 帳戶被 列為 警示 如有 疑 義，由 開戶
人洽 原 通報機關 處 理，銀行於 必 要時並應提供 協 助 。
第十條 依法 扣 押或 禁止 處 分之存款 帳戶 及 警示帳戶 ， 嗣 後 應依 原扣 押
或通報機關之通報，或 警示 期限 屆 滿 ，銀行方得解除 該等帳戶
之限制。
屬 衍 生管制 帳戶 及依第 4 條第 3 款所列 標準認 定為 疑似 不法或
顯屬 異常 交易之存款 帳戶 者，經銀行 查 證 該等 疑似 不法或 顯屬
異常 情形 消 滅 時，應 即 解除相關限制 措 施 。