Page 693 - 銀行法法令彙編(增修訂七版)

附 錄 685

應
理。
付時 即結 處 清該帳戶 ，其 剩 餘 款項 則 俟 依法可 領 取者 申請 給
 依其他法 令 規定之 處 理 措 施 。
二、第二類：

 存款 帳戶 經通報為 警示帳戶 者，應 即 通知金融 聯 合徵信
中 心 ，並 暫停 該帳戶 全部交易 功 能 ，匯 入 款項 逕 以 退 匯
方式 退 回 匯款行。

 存款 帳戶屬 衍 生管制 帳戶 者，應 即暫停 該帳戶 使用提款
卡 、 語音 轉帳 、 網路 轉帳 及其他 電子 支付 功 能 ，匯 入 款

項 逕 以 退 匯方式 規定之 退 回 匯款行。 措 施 。
依其他法
令
處
理

三、第三類：
 對 該等帳戶 進行 查 證及 持 續 進行 監控 ，如經 查 證有不法
情 事者，除通知 司 法 警察 機關外，並得 採 行前二款之部
分或全部 措 施 。

 依 洗 錢 防 制法 等 相關法 令 規定之 處 理 措 施 。
第六條 銀行除依前條所列 措 施 辦理外，並應於內部 採 取下列 措 施 ：
一、 循 內部 程序 通報所 屬總 行或 總 管理機構之 專責 單位。

二、 將 已 採 行及 擬 採 行之 處 理 措 施 一 併 陳 報 總 行或 總 管理機構
之 專責 單位。

三、於銀行內部資
範。 訊系統 中 加 以 註 記，提 醒 各分支機構 加 強防
第七條 存款 帳戶 經法 院 、 檢察 署 或 司 法 警察 機關通報為 警示帳戶 者，
銀行應 即 查 詢 帳戶 相關交易，如發現通報之 詐 騙 款項已 轉出至