Page 691 - 銀行法法令彙編(增修訂七版)

附 錄 683

附錄廿

「銀行對疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶管理辦法」
95.7.6. 金管銀  字第 09510002670 號令修正
金管會
第一條 本辦法依銀行法第 45 條之 2 第 3 項規定 訂 定之。

第二條 本辦法所稱存款 帳戶 ，指銀行法第 6 條 至 第 8 條所稱之支票存

第三條 本辦法用 款、活期存款及定期存款 詞 定義如下： 帳戶 。
一、 警示帳戶 ：指法 院 、 檢察 署 或 司 法 警察 機關為 偵 辦 刑 事 案
件 需 要，通報銀行 將 存款 帳戶 列為 警示 者。

二、 衍 生管制 帳戶 ：指 警示帳戶 之 開戶 人所 開 立之其他存款 帳
戶 。
三、通報：指法 院 、 檢察 署 或 司 法 警察 機關以公 文書 通知銀行

將 存款 帳戶 列為 警示 或解除 警示 ， 惟 如 屬重 大緊急案 件，
得以 電 話 、 傳 真 或其他可行方式先行通知，並應 即 補 辦公
文書 資 料 。

第四條
本辦法所稱

類如下： 疑似 不法或 顯屬 異常 交易存款 帳戶 之 認 定 標準 及分
一、第一類：
 法 院 、 檢察 署 因 偵 辦 刑 事 案 件 需 要，依法 扣 押或 禁止 處
分之存款 帳戶 。

 存款 帳戶屬 偽 冒 開戶 者。
二、第二類：
 屬警示帳戶 者。