Page 52 - 銀行家雜誌第101期
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封面故事
Cover Story
金融人員AML/CFT的訓練建議
相關從業人員 資格條件 建議課程或測驗
參加30小時以上訓練
職前 課程，並經考試及格 法令遵循人員職前研習班
金控及銀行業總機構法遵主管（人 且取得結業證書。
員）、國內營業單位、資訊單位、財務
保管單位及其他管理單位之法遵主管
在職 每年至少參加15小時 法令遵循人員在職研習班、法
以上訓練課程。 令遵循人員金融業務研習班
24小時以上課程，並
經考試及格且取得結 防制洗錢及打擊資恐人員職前
業證書。 研習班
職前
銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管 取得「防制洗錢與打 防制洗錢與打擊資恐專業人員
（人員）及國內營業單位督導主管 擊資恐專業人員測 測驗
驗」合格。
每年至少參加12小時 防制洗錢及打擊資恐人員在職
在職
以上訓練課程。 研習班
非金融事業或人員之防制洗錢注
洗錢防制法規範之業別從業人員、各基 意事項，則依中央目的事業主管 防制洗錢及打擊資恐基礎班
金會主管、一般大眾
機關另訂定之。
資料來源：編輯部整理
台灣金融研訓院官網
www.tabf.org.tw
52 台灣銀行家2018.5月號
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