Page 286 - 銀行法令遵循策略與實務

銀行法令遵循策略與實務

需求及報告存查是否妥適。Professional Level 人員除了定期

檢視架構外，更必須發展、改進現行架構不足之處，分析目
前 AML / CFT 的趨勢方向，同時對於本地及國際上現行相關

法令規範提出見解，並對於資淺同仁進行業務指導。目前，

香港銀行學會 (Hong Kong Institute of Bankers, HKIB) 負責香
港整個 AML / CFT 的架構規劃，其任務還包括人員訓練、證

照發給及辦理測驗。

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