Page 130 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

第 八 條 二、 之實際需 之關聯性。 依本 關在本案中參與之 情 形。 獲 撥 交 非 現金 情 請 有 ，各該 決 沒收 之財 財

求
請
申
形及其與
機
物

所
件
一洗錢案
或
同
價證券
沒收
三、
以上
時
物
機
個
，有二
關提出
關
機
申
價
以
數
及
往
財
法所

物
之次
值
辦
。
法務部
將審議委員會所為
撥
知
應
交使
定通
用之
管
關，並由該
關在二
沒收物保
管
機
機
予
交

機
沒收物
關。
用
撥
使
，
機
交
撥
財
關
，於
應造列
物
管
沒收物保
清
報
後
撥
交
法務部備查。
察機
洗錢犯
九
警
察機
他協助
關
或
查
檢
關、司法
緝
條
其
第
其
罪之
物
依國有
關對於
沒收
應
撥
機
財
使
，
交
使
法及

財
產
相
保
管、
關法令
之管
財
物
關，
撥
交機
項受
將
前
應
機
關為該
沒收
理
依國有財
法及
成
撥
完
產
使
用之財
關法令
產
交
其
相
用之 保 用及 應列 收 益。 管 冊 個 月內將 完 成
定其
或確
權
。
屬
登記，
理

管
。
機
理
關對於其經管之財
，
物
帳

條
十
規定，由外國政
依本法第
項
府
十
、
第
二條之一第二
行
構
付
，
我國
沒收
機
協助
執
交
織
國際組
物
之財
或
檢
者
保
，由法務部
指
關
管之，並
察機
我國政
府
定
120 由法務部 列 冊 通 知 承 辦 之 檢 察機 關、司法 警 察機