Page 126 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

織 ，其不 另 我國法務部 僅 突 破 外 交困 查 境 ，亦 帛琉 件頗 共和 有 助 益，對提 。 監理 升 我國之

辦
重大洗錢案
偵
對

皆
有重要
貢獻
國際形象、
委員會基
調
國金融
局
與
於
共同
署
簽
義及與洗錢有關犯罪
目
的，
助
詳
錄
如
)
主義
附
協
第十五條 互助 情報交 及 共同利 換 合作 益，以 ) 定 ( 促 進 調 查及追訴洗錢、資 。 防制洗錢及資 助 恐怖 恐怖 主
施行日
(
本法自公 布 後六 個月施 行。
分析： 該法於民國 有 待 進一 步 進行各 時 經立法院三讀通過， 準 備工作， 關主管 包括 機 關 或 各金融 關 月 23
85.10.3.
(10)
同
機
當
無論是
相
日總統公布，由於
構，
頒
項
訂
主管
機
均
便
程式，以
顯示
同
能
改電腦
構
相
機
修
關行政令函、金融
帳戶超
還
一
交易者等；同時
同
新臺幣
天
萬元之通
100
過
宣
與
必
育訓練
般
民
眾
教
須對所有金融
人員與一
從 業 貨 進行 一
協 定。 另 據 瞭 解該聯 盟 有 意邀 請中國大陸 入會 。詳見 葉盛茂 、 汪
忠 一、 詹德恩 ，《出 席艾格蒙 聯 盟 第十 屆 年 會 出國報 告 》，民國
際合
進
、
91.8.7.
行國
不 須 設 ，第 於傳統 8 、 10 刑事司法 11 頁。 互助 通常透過 的 框架 金融 內，或受限 情 報中 心 於 銀行 秘 密 作 ，
法。
限
由於其 為 情 報 目 的 ，故 屬 行政 協助 之性質。 See Guy Stessens,
Money Laundering ： A New International Law Enforcement Model,
United Kingdom ： Cambridge University Press,2000, p.258 、 260.
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