Page 125 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

第二章 我國洗錢防制法條文釋義

罰
鍰
果
執
制
強
。但行政
確保
行，以
之
之效
裁
行政制
送法院
由法務部行政
改
行，
執
行
執
非
由法院
署
行，
故
執
行現已
執
強
行」
將「
為「依法
移
改
繳
。
原
納

)
第十四條 條文之「 移 送法院 ( 逾 期」未 制 執 繳 納 ， 改 為「 屆 期」未 送 強 制 執 行」。 另
國際合作
為防制 國際 洗錢 活動 ，政府 依互惠原則 ，得與外 國
政府、機構或 國際 組織 簽 訂防制洗錢之合作條 約 或
其他 國際書面 協定。

分析： 努 洗錢經常是一 難達到 遏阻之效。有 跨 國的犯罪行為， 府 鑑 於洗錢犯罪國際化之特 僅 透 過 單 一國家各
種
力甚
自
惠
。政
明定國際合作條
質，
乃
互
，得與外國政
款
原則
依
或
機
、
國際組
織簽訂
府
防制洗錢之合作條
構
換
，以及
交
國際
間
洗錢犯罪資
利
協
面
定。以
書
局
國性洗錢犯罪之防制。法務部
調
積
極
洗錢防制中心為
查
艾
蒙
聯
格
拓展
、
爭
取加入
亞太洗錢防制組
織
國際合作，已
67 訊 情報 之 約 或 其 他 國際 跨
盟
重要國際防制洗錢組
(The Egmont Group
等
Egmont)
；

67
我國法務 部 調查局 洗錢防制中 心 在 拉 法 葉 案 的 諸 多 線索 ， 即經由
艾格蒙 聯 盟 交 換 洗錢 情 資 獲 得。 該 中 心 具 金融 情 報中 心 (Financial
Intelligence Unit ； FIU) 性質，為 艾格蒙 聯 盟 之 會 員， 該聯 盟 會 員
彼 此 間 ，在交 換 洗錢 情 資 上， 並 不 要 求 相 互簽 署 司法 互助 條 約 或
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