Page 31 - 銀行家雜誌第101期
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證券商、銀樓業等12種行業具高風
險,應加強提高警覺。(圖/達志
影像)
產業風險方面,高度弱點的產業及部門則 太遠,然而毒品交易、詐騙、人口販賣、背信掏
包括:境外保險業務、境外證券業務、外國銀行 空、炒作股票等犯罪行為,其實經常發生在我們
在台分行、郵政機構、證券商、銀樓業、會計 日常周遭。
師、律師、不動產經紀業、農業金融機構、人壽 因此為得到全民認同和支持,強化民間反洗
保險公司、證券投信等12種行業,應加強提高 錢意識,行政院洗錢防治辦公室邀請知名律師謝
警覺。 震武代言,在機場、車站、金融機構等人流匯集
其中,由於法人與信託較為特殊,法人的 場所張貼宣傳海報,另外也舉辦多項活動,如路
資訊透明度不足,近年受濫用為犯罪管道的嚴重 跑活動、金句徵選和有獎徵答等,透過互動加深
性增高,又以非公開發行之股份有限公司及有限 民眾印象,他也提醒,出入境盡量不要帶超額現
公司具有較高風險;信託部分,目前則以境外信 金,未申報或申報不實將沒收或處以罰緩,匯兌
託風險較高,未來都會是法遵的查核重點。 亦同。
特別的是,近來在全世界引領潮的虛擬貨
加強宣導反洗錢意識、產業教育訓練 幣,洗錢防制辦公室也邀請央行、經濟部、金管
會、警政署及調查局等單位盤點現有法令,探討
提到全民對洗錢防制的觀念,蔡碧仲有感 將虛擬貨幣納入洗錢防治管制的可行性。他相當
而發,面對很多人總是直覺地認為洗錢只與有 感謝地說,前後任中央銀行總裁彭淮南、楊金龍
錢人或犯罪者相關,距離普羅大眾的日常生活 都非常關心虛擬貨幣的洗錢風險,以比特幣為
台灣銀行家2018.5月號 31
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