Page 25 - 銀行家雜誌第82期

̨
ᝄ
ږ
ፄ
޼
৅
৫
౤
Զ
̨ᝄږፄ޼৅৫ᑘ፬˜ݹ፺ԣՓࢭሔึ™dᒗሗ਷ʫږፄዚ࿴৷ච˴၍ၾึf
ᔖਕላ߉fᅅ઼ɛܸ̈dவே ଣఱڐˋࣅ৵˖΁‘౧ᚣՉ ϓͭ˜ԭ˄ԣՓݹ፺ଡ଼ᔌ™

ᒔӚϞሔՑΊᔮვϞӚϞऒʿ ᔛబऎ̮dϾ஗༻ɨ̨dՉග （Asia/Pacific Group on
ݹ፺͕ໆdఱϞவჿεږፄዚ ՘п˼༟ږτરٙږፄዚ࿴ɰ Money Laundering, APG）d
࿴ࠦᑗٙˀݹ፺၍ଣʿՓܓਪ ே஗ஈၮf Ң਷˸ଟ΋ஷཀԭݲୋɓ௅
ᕚd਷ʫุ٫ᜑ್ί޴ᗫᙄᕚ ݹ፺ԣՓج‘dϾϓމAPG
ɪʊໝܝ਷ყf Ꮠ༧ɪ਷ყݹ፺ԣՓᅺ๟ ٙ௴֐ึࡰ਷d̮ʹ௅ʥϞ͍
ίစᑺʕdৰəމږፄุ˴ όা༱வධ༟ࣘf˜Ңࡁତί
၍ࡁ˜ል୦™ݹ፺࿒ᅵdᅅ઼ ΊᔮࣩԷʕdᒯߒ̙޶̈ ࿁׵FATFί2012ϋගࠠอᏨ
ɛतй౤፴dږፄዚ࿴ࠅءจ ༈Бʫ௅࿁׵ݹ፺ԣՓٙ͛ ীeԨࡌ͍ٙœ40ධܔᙄd
ԸІͺࣦȅᒵٙ༟ږd˸ʿ ଯdᅅ઼ɛܸ̈dݹ፺ԣՓ ۍ݊޴຅ࠤ͛l™

̙ঐၾISISࢵ׈ଡ଼ᔌ޴ᗫٙ༟ પਗʈЪdҢ਷Չྼ˜ಀ຾ FATFٙ40ධܔᙄd݊਷ყ͂
ږd˜ഒ࿁ʔঐϗf™Ϥ̮d рɢཀ™f1997ϋ˜͂Ꮨ૶ Ꮨݹ፺ʿˀࢵٙ௰อᅺ๟dᅅ
݁طɛي͉Ԓձ˼ٙፋ᙮eፋ ݹල፺ৌਕБਗतйଡ଼ᔌ™ ઼ɛႭ׼Չࡌ͍ࠠᓃj
੗ྫМٙ޴ᗫ੮˒e༟ږֻ （Financial Action Task Force, •ึࡰ਷ᏐԱᑌΥ਷τଣึ
Ըdɰேʔࠅຠd྅Ώࢥۃᐼ FATF）ן࢝ԭ˄ਜdԨ஝ྌ ʘӔᙄd࿁׵༟пࢵ׈˴່ʿ

̨ᝄვБ࢕2016.10˜໮ 25