Page 255 - 銀行法令遵循策略與實務
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法遵趨勢挑戰
測洗錢及恐怖分子資金籌集活動。
金管會銀行局副局長呂蕙容勉勵國銀，面對不同國家或地區的經營環境，應
自我要求強化法遵能力。
香港金融主管機關對國銀在港分支機構關切重點包含：
1. 美國銀行保密法╱洗錢防制之執行。
2. 法令遵循。
3. 資訊及網路安全控管。
4. 放款作業風險控制。
5. 風險管理：如流動性風險、利率風險及信用風險之控管。
6. 總行對分支機構之監督與管理。
7. 員工教育訓練。
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