Page 111 - 銀行法令遵循策略與實務

洗錢防制動態

金融人員 AML / CFT 的訓練建議

相關從業人員 資格條件 建議課程或測驗
參加30小時以上訓練
金控及銀行業 法令遵循人員
總機構法遵主 職前 課程，並經考試及格 職前研習班
管(人員)、國 且取得結業證書。
內營業單位、 每年至少參加15小時 法令遵循人員
資訊單位、財 以上訓練課程。 在職研習班、
務保管單位及 在職 法令遵循人員
其他管理單位 金融業務研習
之法遵主管
班
24小時以上課程，並 防制洗錢及打
經考試及格且取得結 擊資恐人員職
業證書。 前研習班
銀行業之防制
洗 錢及 打擊 職前
資恐專責主管 取得「防制洗錢與打 防制洗錢與打
(人員) 及國內 擊資恐專業人員測 擊資恐專業人
營業單位督導 驗」合格。 員測驗
主管 每年至少參加12小時 防制洗錢及打
在職 以上訓練課程。 擊資恐人員在
職研習班

洗錢防制法規 非金融事業或人員之防制洗錢注
範之業別從業 意事項，則依中央目的事業主管 防制洗錢及打
人員、各基金 機關另訂定之。 擊資恐基礎班
會主管、一般
大眾
註 1：課程訊息詳見 http://service.tabf.org.tw/training/StatutoryCurriculumOverview.aspx
註 2：測驗訊息詳見 http://service.tabf.org.tw/Exam/default.aspx
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