Page 134 - 中國金融法
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說明隱匿 或轉移存款。金融機構在協 助有權機關 辦理完畢查詢 存款
手續後,有 權機關要求 予以保 密,金融機構應當保 守秘密 。當 然,
金融機構在協 助有權機關 辦理完畢凍結、 扣劃存款手 續後,根據業
務需要可以通 知存款單位或個人。
依法登記 原則,即金融機構在協 助有權機關 辦理查詢 、凍結和 扣
劃手續時,應對有 權機關 名稱,執法人員 姓名和證 件號碼,金融
機構經 辦人員 姓名,被 查詢 、凍結、 扣劃單 位或個人的 名稱或 姓
名,協 助查詢 、凍結、 扣劃的時間和金 額,相關法律 文書名 稱及
助結果等情況
文號
權機關執法人員和金融機構經
辦
凍結、 ,協 扣劃手續時填寫 進行 登記 。登記 表應當在協 助辦理查詢 、
,並由有
人簽字。金融機構協 助查詢 、凍結、 扣劃存款,涉及內控制度中
的核實、 授權 和審批工作時,應當 嚴格按內控制度及時 辦理相關
手續,不 得拖延推諉。
協助查詢 規則
(2)
協助 查詢
依照 有關法律或行政法規的規定以及有
權 機
關查詢 的要求, 是指金融機構 將單 位或個人存款的金 額 、幣種以及其 他存款 資訊
告知 有權 機關的行為。金融機構在協 助有 權機關 查詢 時,應當 遵 守
下列具體規則 :
辦 理協 助 查詢 業務時,經 辦 人員應當核實執法人員的工作證 件 ,
以及有 權機關 縣團級以上 ( 含,下同) 機構 簽發的協 助查詢 存款通
知書 。
金融機構協 助 有 權 機關 查詢 的 資料 應 限 於存款 資料 ,包括被 查詢
單 位或個人開 戶 、存款 情況 以及與存款有關的會 計 憑 證、 帳 簿 、
對 帳單 等 資料 。對上 述資料 ,金融機構應當 如 實 提 供,有 權 機關
根據需要可以
助 複 製 存款 資料 抄錄 等 、 複 製 、 照 相, 用 但 不 得 帶 走 原 件 。金融機構協 收取 工本
者
,可以按相關規定
了成本
支付
費
費。