Page 71 - 銀行家雜誌第85期

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AML／CFT主管機關 主要法令規範 金融監理機關
．Bank Secrecy Act
金融犯罪執法網絡 （FinCEN） ．聯邦銀行監理機構如OCC, FDIC
．31 CFR Chapter X
．各州金融監理處
海外資產控制辦公室（OFAC） ．31 CFR Chapter V-OFAC Regulations
整理：安侯法律事務所

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