Page 3 - 銀行法令遵循策略與實務
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目 錄
推薦序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ｉ
洗錢防制動態
借鏡美加地區以風險為本 防制洗錢法遵實務．．．．．．．．．3
反洗錢教育訓練刻不容緩．．．．．．．．．．．．．．．．． 15
中、港、星、日 反洗錢反資恐法遵趨勢．．．．．．．．．． 22
因應美國監理重點 兆豐啟動法遵再造工程．．．．．．．．． 34
4 面向鞏固洗錢防制防線 拉高金融業風險意識 ．．．．．．． 42
建構妥適機制 台灣面迎第三次 APG 評鑑 ．．．．．．．．． 47
防制洗錢與資安犯罪 全民責無旁貸．．．．．．．．．．．． 54
從法令到全民意識 反洗錢改革運動．．．．．．．．．．．． 60
全面總動員 齊力整備洗錢防制．．．．．．．．．．．．．． 67
金融機構 AML / CFT 評鑑面談問題模擬 ．．．．．．．．．． 74
