Page 196 - 發現虛擬貨幣藏寶圖

恐怕
加上
機關多多加
需要
案 件 看起來，網路犯罪的問 經濟犯罪的 總 和， 題 ， 簡 直是現 主 管 實 社會的 刑 事
以
防 範 。
虛擬貨幣與洗錢

盜 取 虛擬貨幣和虛擬寶物 對 犯罪 而 言 ， 恐怕 還 是 小

事 一 樁 ，畢 竟 ，不當所得 嚴 格 來 講 屬 個人 損 失 居 多 。 如

果
管
主
序
秩
社會
及
機關
的
管
融 透 過 虛擬貨幣進行 安 定， 洗 錢 交易 或 賭博 拿 時，則 套具 已 危 害 到金 理
體
出一
必須
辦 法 ， 而 不是大 筆 一 揮 ， 或 藉 口 管 理 困 難 或 查 證 不易，
睜 一 隻 眼 閉 一 隻 眼算 了。
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過 去， 洗 錢 (money laundering) 都 是 黑 幫 之間犯
罪的 標準 手 法 。 洗 錢 是 指 販 毒 、 走 私 及 其他犯罪分子 借
由銀行
蓋
換 、購買 或 其他金 融 票 融 機 構 將 非法 獲 得的 式 贓 款 透 過 轉 移 、 兌
方
，來
掩
直接投資的
非法
來
金
其
據或
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源和 性 質 ，使 非法 資產合 法 化 的行為 。

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洗 錢 一 詞 出於 20 世 紀 ， 美 國 芝 加 哥 黑 手 黨 一位 金融專家 購買 了 一 臺 投
幣 洗衣 機，開 了 一 家 洗衣 店 。每 天 晚 上 結算 當 天 洗衣 收 入 時，他 將 非
法所得的 贓 款 加 入 其中， 再向稅 務 局 申 報 納 稅 ， 稅 後 條 款 就全 部 成 了
他的合法收 入 ，這就是「 洗 錢 」一 詞 的 來 歷 。
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根據 我 國 洗 錢 防 制法 第 二 條 ，「 洗 錢 」的 定義 如下：
本法所稱 洗 錢 ， 係 指下 列 行為：
一 、 掩飾 或 隱匿 因自 己 重 大 犯罪 所得 財物或財 產上利益者。
二、 掩飾 、 收受 、 搬 運 、 寄 藏、 故 買 或 牙 保 他人因 重 大 犯罪 所得 財物
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